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江苏射阳农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会决议公告
来源: 发布时间:2018年07月12日 字号【字体:    

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏射阳农村商业银行股份有限公司2017年股东大会于2018年7月11日在江苏射阳农商银行总行四楼第一会议室召开。本次会议应到股东(代理人)792人,所持股份总数80000万股(其中,具有表决权股东〈代理人〉777人,所持股份总数77371.9966万股);实到股东(代理人)127人,所持股份总数76619.0324万股(其中,具有表决权股东〈代理人〉126人,所持股份总数74232.7085万股),实到股东(代理人)具有表决权数占全部具有表决权股份数的99.15%。

  会议由执行董事、行长成飞先生主持,会议审议并逐项表决通过了如下决议:

  1.对《第三届董事会工作报告》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会关于通过《2017年度董事会工作报告》的决议〔第1701001号〕。表决结果:赞成股份数74232.7085万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的半数,表决结果合法有效。

  2.对《第三届监事会工作报告》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会关于通过《2017年度监事会工作报告》的决议〔第1701002号〕。表决结果:赞成股份数74232.7085万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的半数,表决结果合法有效。

  3.对《关于2018-2020年发展战略规划(草案)的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会关于通过《关于2018-2020年发展战略规划(草案)的议案》的决议〔第1701003号〕。表决结果:赞成股份数74232.7085万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的半数,表决结果合法有效。

  4.对《2017年度财务预算执行和2018年度财务收支预算情况(草案)的报告》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会关于通过《2017年度财务预算执行和2018年度财务收支预算情况的报告》的决议〔第1701004号〕。表决结果:赞成股份数74232.7085万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的半数,表决结果合法有效。

  5.对《关于2017年度利润分配方案的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会关于通过《关于2017年度利润分配方案的议案》的决议〔第1701005号〕。表决结果:赞成股份数74232.7085万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的半数,表决结果合法有效。

  6.对《关于2017年度董事会、高级管理层及其成员和监事的履职评价报告》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会关于通过《关于2017年度董事、监事及高管人员履职评价报告》的决议〔第1701006号〕。表决结果:赞成股份数74232.7085万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的半数,表决结果合法有效。

  7.对《关于2017年度董事绩效考核结果情况的报告》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会关于通过《关于2017年度董事绩效考核结果情况的报告》的决议〔第1701007号〕。表决结果:赞成股份数74232.7085万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的半数,表决结果合法有效。

  8.对《关于2017年度监事绩效考核结果情况的报告》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会关于通过《关于2017年度监事绩效考核结果情况的报告》的决议〔第1701008号〕。表决结果:赞成股份数74232.7085万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的半数,表决结果合法有效。

  9.对《关于制订2018年度董事薪酬管理办法的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会关于通过《关于制订2018年度董事薪酬管理办法的议案》的决议〔第1701009号〕。表决结果:赞成股份数74232.7085万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的半数,表决结果合法有效。

  10.对《关于制订2018年度监事薪酬管理办法的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会关于通过《关于制订2018年度监事薪酬管理办法的议案》的决议〔第1701010号〕。表决结果:赞成股份数74232.7085万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的半数,表决结果合法有效。

  11.对《关于本行股权在江苏股权交易中心有限责任公司集中登记托管的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会关于通过《关于本行股权在江苏股权交易中心有限责任公司集中登记托管的议案》的决议〔第1701011号〕。表决结果:赞成股份数74232.7085万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的半数,表决结果合法有效。

  12.对《关于修订章程的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会关于通过《关于修订章程的议案》的决议〔第1701012号〕。表决结果:赞成股份数74232.7085万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的2/3,表决结果合法有效。

  13.对《关于修订股权管理办法的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会关于通过《关于修订股权管理办法的议案》的决议〔第1701013号〕。表决结果:赞成股份数74232.7085万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的2/3,表决结果合法有效。

  14.对《关于修订股权质押管理办法的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会关于通过《关于修订股权质押管理办法的议案》的决议〔第1701014号〕。表决结果:赞成股份数74232.7085万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的2/3,表决结果合法有效。

  15.对《关于修订关联交易管理办法的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会关于通过《关于修订关联交易管理办法的议案》的决议〔第1701014号〕。表决结果:赞成股份数74232.7085万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的2/3,表决结果合法有效。

  16.对《关于开展股权确权工作的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会关于通过《关于开展股权确权工作的议案》的决议〔第1701015号〕。表决结果:赞成股份数74232.7085万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的2/3,表决结果合法有效。

  17.对《关于提名第四届董事候选人的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会关于通过《关于提名第四届董事候选人的议案》的决议〔第1701016号〕。表决结果:赞成股份数74232.7085万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的2/3,表决结果合法有效。

  18.对《关于提名第四届股东和外部监事候选人的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会关于通过《关于提名第四届股东和外部监事候选人的议案》的决议〔第1701017号〕。表决结果:赞成股份数74232.7085万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的2/3,表决结果合法有效。

  19.江苏射阳农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会,依照本行《章程》和《董事、董事长选举办法》的规定,出席会议的股东(代理人)采取无记名投票方式,选举产生了本行第四届董事13人。杭辉、成飞、刘丰先生当选为本行第四届执行董事;方煜新、荀以宏、戴誉有、周也勤、戴爱明、陈曙、朱克荣、赵林先生当选为第四届非执行董事;赵燕女士和段嘉祥先生当选为本行第四届独立董事。任期三年。形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会关于选举《江苏射阳农村商业银行股份有限公司关于选举产生第四届董事的决议》〔第1701018号〕。选举程序与结果合法有效。

  20.江苏射阳农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会,依照本行《章程》和《监事、监事长选举办法》的规定,采取无记名投票方式,选举产生了第四届股东和外部监事6人。黄正香女士、杨正荣和陶明军先生当选为本行第四届股东监事;曹生华、陈正勇先生和吕书华女士当选为本行第四届外部监事。任期三年。形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会关于选举《江苏射阳农村商业银行股份有限公司关于选举产生第四届股东和外部监事的决议》〔第1701019号〕。选举程序与结果合法有效。

  江苏一正律师事务所指派该所律师蒋艺、郭慧见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和本行《章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

  特此公告。

  备查文件:

  1.本次股东大会会议记录;

  2.江苏一正律师事务所出具的法律意见书。

  江苏射阳农村商业银行股份有限公司董事会

  2018年7月11日

江苏射阳农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会决议公告.doc

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