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江苏射阳农村商业银行股份有限公司2016年度股东大会决议公告
来源: 发布时间:2017年03月31日 字号【字体:    

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏射阳农村商业银行股份有限公司2016年股东大会于2017年3月28日在江苏射阳农商银行总行四楼第一会议室召开。本次会议应到股东(代理人)792人,所持股份总数52499.9755万股(其中,具有表决权股东〈代理人786人,所持股份总数51676.3091万股);实到股东(代理人)117人,所持股份总数49374.7144万股(其中,具有表决权股东〈代理人〉117人,所持股份总数48612.1264万股),实到股东(代理人)具有表决权数占全部具有表决权股份数的94.07%。

  会议由董事长臧正志先生主持,会议审议并逐项表决通过了如下决议:

  1.对《2016年度董事会工作报告》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2016年度股东大会关于通过《2016年度董事会工作报告》的决议〔第1701001号〕。表决结果:赞成股份数48612.1264万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的半数,表决结果合法有效。

  2.对《2016年度监事会工作报告》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2016年度股东大会关于通过《2016年度监事会工作报告》的决议〔第1701002号〕。表决结果:赞成股份数48612.1264万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的半数,表决结果合法有效。

  3.对《2016年度财务预算执行和2017年度财务收支预算情况(草案)的报告》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2016年度股东大会关于通过《2016年度财务预算执行和2017年度财务收支预算情况的报告》的决议〔第1701003号〕。表决结果:赞成股份数48612.1264万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的半数,表决结果合法有效。

  4.对《关于2016年度利润分配方案的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2016年度股东大会关于通过《关于2016年度利润分配方案的议案》的决议〔第1701004号〕。表决结果:赞成股份数48612.1264万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的半数,表决结果合法有效。

  5.对《关于2016年度董事、监事及高管人员履职评价报告》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2016年度股东大会关于通过《关于2016年度董事、监事及高管人员履职评价报告》的决议〔第1701005号〕。表决结果:赞成股份数48612.1264万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的半数,表决结果合法有效。

  6.对《关于2016年度董事绩效考核结果情况的报告》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2016年度股东大会关于通过《关于2016年度董事绩效考核结果情况的报告》的决议〔第1701006号〕。表决结果:赞成股份数48612.1264万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的半数,表决结果合法有效。

  7.对《关于2016年度监事绩效考核结果情况的报告》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2016年度股东大会关于通过《关于2016年度监事绩效考核结果情况的报告》的决议〔第1701007号〕。表决结果:赞成股份数48612.1264万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的半数,表决结果合法有效。

  8.对《关于制订2017年度董事薪酬管理办法的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2016年度股东大会关于通过《关于制订2016年度董事薪酬管理办法的议案》的决议〔第1701008号〕。表决结果:赞成股份数47975.9937万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的98.69%,反对股份数0万股,弃权股份数636.1327万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的半数,表决结果合法有效。

  9.对《关于制订2017年度监事薪酬管理办法的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2016年度股东大会关于通过《关于制订2016年度监事薪酬管理办法的议案》的决议〔第1701009号〕。表决结果:赞成股份数48612.1264万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的半数,表决结果合法有效。

  10.对《关于胡晨光先生辞去董事职务的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2016年度股东大会关于通过《关于胡晨光先生辞去董事职务的议案》的决议〔第1701010号〕。表决结果:赞成股份数48612.1264万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的半数,表决结果合法有效。

  11.对《关于修订关联交易管理办法的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2016年度股东大会关于通过《关于修订关联交易管理办法的议案》的决议〔第1701011号〕。表决结果:赞成股份数48563.1964万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的99.9%,反对股份数0万股,弃权股份数48.93万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的半数,表决结果合法有效。

  12.对《关于增加注册资本的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2016年度股东大会关于通过《关于增加注册资本的议案》的决议〔第1701012号〕。表决结果:赞成股份数48563.1964万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的99.9%,反对股份数0万股,弃权股份数48.93万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的2/3,表决结果合法有效。

  13.对《关于修订章程的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2016年度股东大会关于通过《关于修订章程的议案》的决议〔第1701013号〕。表决结果:赞成股份数48612.1264万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持表决权的2/3,表决结果合法有效。

  江苏一正律师事务所指派该所律师蒋艺、张璠见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和本行章程的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

  特此公告。

                                                         江苏射阳农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                 二〇一七年三月二十八日

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