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关于召开2016年度股东大会的通知
来源: 发布时间:2017年03月07日 字号【字体:    

各位股东:

  江苏射阳农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)根据第三届董事会第十次会议决议精神,定于2017年3月28日召开2016年度股东大会。现将会议有关事项通知如下:

  一、会议时间

  2017年3月28日(星期二)下午2:30,会议时间半天。

  二、会议地点

  江苏省射阳县合德镇解放路385号(本行办公大楼四楼第一会议室)。如会议时间或地点变更,本行将及时在门户网站上予以通知。

  三、出席会议对象

  1.本行全体股东(因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人代为出席和表决,该代理人可不必是本公司股东);

  2.本行聘请的律师;

  3.其他有关人员。

  四、会议主要事项

  (一)审议会议报告、议案

  1.2016年度董事会工作报告;

  2.2016年度监事会工作报告;

  3.2016年度财务预算执行和2017年度财务收支预算情况(草案)的报告;

  4.关于2016年度利润分配方案的议案;

  5.关于2016年度董事、监事及高级管理人员履职评价报告;

  6.关于2016年度董事绩效考核结果情况的报告;

  7.关于2016年度监事绩效考核结果情况的报告;

  8.关于制订2017年度董事薪酬管理办法的议案;

  9.关于制订2017年度监事薪酬管理办法的议案;

  10.关于胡晨光先生辞去董事职务的议案;

  11.关于修订关联交易管理办法的议案;

  12.关于增加注册资本的议案;

  13.关于修订章程的议案。

  (二)会议通报

  1.关于2016年度财务监督评价情况的通报;

  2.关于2016年度对外投资情况的报告;

  3.关于制订股东贷款管理办法的通报。

  五、登记办法

  1.法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记;

  2.自然人股股东需持本人身份证、股权证办理登记;

  3.委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股权证进行登记;

  4.登记时间:2017年3月13日-19日上午8:30-11:30 ,下午2:30-5:30 ;

  5.登记地点:江苏省射阳县合德镇解放路385号(江苏射阳农村商业银行股份有限公司董事会办公室)。

  六、其他事项

  1.出席股东大会的股东或委托代理人应持股权证书和身份证原件参会,全部费用自理。

  2.联系方法

  通讯地址:江苏省射阳县合德镇解放路385号。

  邮编:224300

  联系人:朱广东、陈  军、金立华

  电  话:0515-82310083   传  真:0515-82336380

  特此通知。

  附件1:江苏射阳农村商业银行股份有限公司2016年度股东大会通知回执;

    附件2:授权委托书;

  附件3:股东提案表。

                                                             2017年3月6日

  江苏射阳农村商业银行股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知.doc

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