各位股东：

　　江苏射阳农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）根据第三届董事会第十次会议决议精神，定于2017年3月28日召开2016年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、会议时间

　　2017年3月28日（星期二）下午2：30，会议时间半天。

　　二、会议地点

　　江苏省射阳县合德镇解放路385号（本行办公大楼四楼第一会议室）。如会议时间或地点变更，本行将及时在门户网站上予以通知。

　　三、出席会议对象

　　1.本行全体股东（因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人可不必是本公司股东）；

　　2.本行聘请的律师；

　　3.其他有关人员。

　　四、会议主要事项

　　（一）审议会议报告、议案

　　1.2016年度董事会工作报告；

　　2.2016年度监事会工作报告；

　　3.2016年度财务预算执行和2017年度财务收支预算情况（草案）的报告；

　　4.关于2016年度利润分配方案的议案；

　　5.关于2016年度董事、监事及高级管理人员履职评价报告；

　　6.关于2016年度董事绩效考核结果情况的报告；

　　7.关于2016年度监事绩效考核结果情况的报告；

　　8.关于制订2017年度董事薪酬管理办法的议案；

　　9.关于制订2017年度监事薪酬管理办法的议案；

　　10.关于胡晨光先生辞去董事职务的议案；

　　11.关于修订关联交易管理办法的议案；

　　12.关于增加注册资本的议案；

　　13.关于修订章程的议案。

　　（二）会议通报

　　1.关于2016年度财务监督评价情况的通报；

　　2.关于2016年度对外投资情况的报告；

　　3.关于制订股东贷款管理办法的通报。

　　五、登记办法

　　1.法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；

　　2.自然人股股东需持本人身份证、股权证办理登记；

　　3.委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股权证进行登记;

　　4.登记时间：2017年3月13日-19日上午8：30-11：30 ，下午2：30-5：30 ；

　　5.登记地点：江苏省射阳县合德镇解放路385号（江苏射阳农村商业银行股份有限公司董事会办公室）。

　　六、其他事项

　　1．出席股东大会的股东或委托代理人应持股权证书和身份证原件参会，全部费用自理。

　　2．联系方法

　　通讯地址：江苏省射阳县合德镇解放路385号。

　　邮编：224300

　　联系人：朱广东、陈  军、金立华

　　电  话：0515-82310083   传  真：0515-82336380

　　特此通知。

　　附件1：江苏射阳农村商业银行股份有限公司2016年度股东大会通知回执；

    附件2：授权委托书；

　　附件3：股东提案表。

　　                                                           2017年3月6日

　　江苏射阳农村商业银行股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知.doc