各位股东:
江苏射阳农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)根据第三届董事会第十次会议决议精神,定于2017年3月28日召开2016年度股东大会。现将会议有关事项通知如下:
一、会议时间
2017年3月28日(星期二)下午2:30,会议时间半天。
二、会议地点
江苏省射阳县合德镇解放路385号(本行办公大楼四楼第一会议室)。如会议时间或地点变更,本行将及时在门户网站上予以通知。
三、出席会议对象
1.本行全体股东(因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人代为出席和表决,该代理人可不必是本公司股东);
2.本行聘请的律师;
3.其他有关人员。
四、会议主要事项
(一)审议会议报告、议案
1.2016年度董事会工作报告;
2.2016年度监事会工作报告;
3.2016年度财务预算执行和2017年度财务收支预算情况(草案)的报告;
4.关于2016年度利润分配方案的议案;
5.关于2016年度董事、监事及高级管理人员履职评价报告;
6.关于2016年度董事绩效考核结果情况的报告;
7.关于2016年度监事绩效考核结果情况的报告;
8.关于制订2017年度董事薪酬管理办法的议案;
9.关于制订2017年度监事薪酬管理办法的议案;
10.关于胡晨光先生辞去董事职务的议案;
11.关于修订关联交易管理办法的议案;
12.关于增加注册资本的议案;
13.关于修订章程的议案。
(二)会议通报
1.关于2016年度财务监督评价情况的通报;
2.关于2016年度对外投资情况的报告;
3.关于制订股东贷款管理办法的通报。
五、登记办法
1.法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记;
2.自然人股股东需持本人身份证、股权证办理登记;
3.委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股权证进行登记;
4.登记时间:2017年3月13日-19日上午8:30-11:30 ,下午2:30-5:30 ;
5.登记地点:江苏省射阳县合德镇解放路385号(江苏射阳农村商业银行股份有限公司董事会办公室)。
六、其他事项
1.出席股东大会的股东或委托代理人应持股权证书和身份证原件参会,全部费用自理。
2.联系方法
通讯地址:江苏省射阳县合德镇解放路385号。
邮编:224300
联系人:朱广东、陈 军、金立华
电 话:0515-82310083 传 真:0515-82336380
特此通知。
附件1:江苏射阳农村商业银行股份有限公司2016年度股东大会通知回执;
附件2:授权委托书;
附件3:股东提案表。
2017年3月6日
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