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江苏射阳农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会决议公告
来源: 发布时间:2016年03月30日 字号【字体:    

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏射阳农村商业银行股份有限公司2015年股东大会于2016年3月28日在江苏射阳农商银行总行四楼第一会议室召开。本次会议应到股东(代理人)806人,所持股份总数52499.9755万股(其中,具有表决权股东〈代理人〉803人,所持股份总数51629.5299万股);实到股东(代理人)117人,所持股份总数47839.3596万股(其中,具有表决权股东〈代理人〉116人,所持股份总数47281.5387万股),实到股东(代理人)具有表决权数占全体股东股份数的91.58%。

  会议由董事长臧正志先生主持,会议审议并逐项表决通过了如下决议:

  1.对《2015年度董事会工作报告》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会关于通过《2015年度董事会工作报告》的决议〔第1601001号〕。表决结果:赞成股份数47281.5387万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过具有表决权股东(代理人)所持股份数的半数,表决结果合法有效。

  2.对《2015年度监事会工作报告》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会关于通过《2015年度监事会工作报告》的决议〔第1601002号〕。表决结果:赞成股份数47281.5387万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过具有表决权股东(代理人)所持股份数的半数,表决结果合法有效。

  3.对《2015年度财务预算执行和2016年度财务收支预算情况(草案)的报告》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会关于通过《2015年度财务预算执行和2016年度财务收支预算情况(草案)的报告》的决议〔第1601003号〕。表决结果:赞成股份数47281.5387万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过具有表决权股东(代理人)所持股份数的半数,表决结果合法有效。

  4.对《关于2015年度利润分配方案的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会关于通过《关于2015年度利润分配方案的议案》的决议〔第1601004号〕。表决结果:赞成股份数47281.5387万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过具有表决权股东(代理人)所持股份数的半数,表决结果合法有效。

  5.对《关于2015年度董事、监事及高管人员履职评价报告》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会关于通过《关于2015年度董事、监事及高管人员履职评价报告》的决议〔第1601005号〕。表决结果:赞成股份数47281.5387万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过具有表决权股东(代理人)所持股份数的半数,表决结果合法有效。

  6.对《关于2015年度董事绩效考核结果情况的报告》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会关于通过《关于2015年度董事绩效考核结果情况的报告》的决议〔第1601006号〕。表决结果:赞成股份数47281.5387万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过具有表决权股东(代理人)所持股份数的半数,表决结果合法有效。

  7.对《关于2015年度监事绩效考核结果情况的报告》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会关于通过《关于2015年度监事绩效考核结果情况的报告》的决议〔第1601007号〕。表决结果:赞成股份数47281.5387万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过具有表决权股东(代理人)所持股份数的半数,表决结果合法有效。

  8.对《关于制订2016年度董事薪酬管理办法的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会关于通过《关于制订2015年度董事薪酬管理办法的议案》的决议〔第1601008号〕。表决结果:赞成股份数47281.5387万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过具有表决权股东(代理人)所持股份数的半数,表决结果合法有效。

  9.对《关于制订2016年度监事薪酬管理办法的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会关于通过《关于制订2015年度监事薪酬管理办法的议案》的决议〔第1601009号〕。表决结果:赞成股份数47281.5387万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过具有表决权股东(代理人)所持股份数的半数,表决结果合法有效。

  10.对《关于孙军军先生辞去独立董事职务的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会关于通过《关于孙军军先生辞去独立董事职务的议案》的决议〔第1601010号〕。表决结果:赞成股份数47281.5387万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过具有表决权股东(代理人)所持股份数的半数,表决结果合法有效。

  11.对《关于发行二级资本债券的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会关于通过《关于发行二级资金本债券的议案》的决议〔第1601011号〕。表决结果:赞成股份数47281.5387万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过具有表决权股东(代理人)所持股份数的2/3,表决结果合法有效。

  12.对《关于提名增补独立董事的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会关于通过《关于提名增补独立董事的议案》的决议〔第1601012号〕。表决结果:赞成股份数47281.5387万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过具有表决权股东(代理人)所持股份数的半数,表决结果合法有效。

  13.对《关于修订股东大会议事规则的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会关于通过《关于修订股东大会议事规则的议案》的决议〔第1601013号〕。表决结果:赞成股份数47281.5387万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过具有表决权股东(代理人)所持股份数的2/3,表决结果合法有效。

  14.对《关于修订董事会议事规则的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会关于通过《关于修订董事会议事规则的议案》的决议〔第1601014号〕。表决结果:赞成股份数47281.5387万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过具有表决权股东(代理人)所持股份数的半数,表决结果合法有效。

  15.对《关于股权转让的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会关于通过《关于股权转让的议案》的决议〔第1601015号〕。表决结果:赞成股份数47231.2736万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的99.89%,反对股份数50.261万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过具有表决权股东(代理人)所持股份数的半数,表决结果合法有效。

  16.江苏射阳农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会,依照本行《章程》和《董事、董事长选举办法》的规定,出席会议的股东采取无记名投票方式,选举骆立云女士为第三届独立董事(增补),任期与本届董事会一致,待报经银行业监督管理机构任职资格许可后任职。形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会关于选举《江苏射阳农村商业银行股份有限公司关于选举骆立云女士为第三届独立董事(增补)的决议》〔第1601016号〕。选举程序与结果合法有效。

  江苏一正律师事务所指派该所律师蒋艺、郭慧见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和本行章程的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

  特此公告。

  备查文件:

  1.本次股东大会会议记录;

  2.江苏一正律师事务所出具的法律意见书。

                                                        江苏射阳农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                二〇一六年三月二十八日

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