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江苏射阳农村商业银行股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知
来源: 发布时间:2016年03月16日 字号【字体:    

  各位股东:

  江苏射阳农村商业银行股份有限公司根据第三届董事会第六次会议决议,定于2015年3月28日召开2015年度股东大会。现将会议有关事项通知如下:

  一、会议时间

  2015年3月28日(星期一)下午2:30,会议时间半天。

  二、会议地点

  江苏省射阳县合德镇解放路385号(本行办公大楼四楼第一会议室)。如会议时间或地点变更,本行将及时在门户网站上予以通知。

  三、出席会议对象

  1.本行全体股东(因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人代为出席和表决,该代理人可不必是本公司股东);

  2.本行聘请的律师;

  3.其他有关人员。

  四、会议主要事项

  (一)审议报告、议案

  1.2015年度董事会工作报告;

  2.2015年度监事会工作报告;

  3.2015年度财务预算执行和2016年度财务收支预算情况(草案)的报告;

  4.关于2015年度利润分配方案的议案;

  5.关于2015年度董事、监事及高级管理人员履职评价报告;

  6.关于2015年度董事绩效考核结果情况的报告;

  7.关于2015年度监事绩效考核结果情况的报告;

  8.关于制订2016年度董事薪酬管理办法的议案;

  9.关于制订2016年度监事薪酬管理办法的议案;

  10.关于孙军军先生辞去独立董事职务的议案;

  11.关于发行二级金融债券的议案;

  12.关于提名增补独立董事的议案;

  13.关于修订股东大会议事规则的议案;

  14.关于修订董事会议事规则的议案;

  15.关于股权转让的议案。

  (二)会议通报

  1.关于2015年度财务监督评价情况的通报;

  2.关于2015年度对外投资情况的报告;

  3.关于修订股权管理办法情况的通报。

  (三)会议选举

  选举新增补独立董事。

  五、登记办法

  1.法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记;

  2.自然人股股东需持本人身份证、股权证办理登记;

  3.委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股权证进行登记。

  4.登记时间:2015年3月13日-19日上午8:30-11:30 ,下午2:30-5:30 。

  5.登记地点:江苏省射阳县合德镇解放路385号(江苏射阳农村商业银行股份有限公司董事会办公室)

  六、其他事项

  1.出席股东大会的股东或委托代理人应持股权证书和身份证原件参会,全部费用自理。

  2.联系方法

  通讯地址:江苏省射阳县合德镇解放路385号。

  邮编:224300

  联系人:朱广东  金立华

  电  话:0515-82310083   传  真:0515-82336380

  特此通知。

  

  附件1:江苏射阳农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会通知回执;

  附件2:授权委托书;

  附件3:股东提案表。

                                               江苏射阳农村商业银行股份有限公司董事会

                                                         二〇一六年三月六日

2015年度股东大会通知.pdf

3-会议通知(最终定稿).doc

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