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江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年度股东大会决议公告
来源: 发布时间:2015年11月27日 字号【字体:    

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年股东大会于2015年3月26日在江苏射阳农商银行总行四楼第一会议室召开。出席本次会议的股东(代理人)应到122人,持有股份数46490.3149万股,占全体股东股份的88.55%,实到股东(代理人)114人,持有股份数46179.7977万股(其中,具有表决权股东〈代理人〉 113人,所持股份总数46112.3688万股),实到股东(代理人)具有表决权数占全体股东股份数的87.83%。

  会议由董事长臧正志先生主持,会议审议并经逐项表决通过了如下决议:

  1.对《2014年度董事会工作报告》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年度股东大会关于通过《2014年度董事会工作报告》的决议〔第1501001号〕。表决结果:赞成股份数46112.3688万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过具有表决权股东(代理人)所持股份数的半数以上,表决结果合法有效。

  2.对《2014年度监事会工作报告》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年度股东大会关于通过《2014年度监事会工作报告》的决议〔第1501002号〕。表决结果:赞成股份数46112.3688万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过具有表决权股东(代理人)所持股份数的半数以上,表决结果合法有效。

  3.对《2014年度财务预算执行和2015年度财务收支预算情况(草案)的报告》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年度股东大会关于通过《2014年度财务预算执行和2015年度财务收支预算情况(草案)的报告》的决议〔第1501003号〕。表决结果:赞成股份数46112.3688万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过具有表决权股东(代理人)所持股份数的半数以上,表决结果合法有效。

  4.对《关于2014年度利润分配方案的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年度股东大会关于通过《关于2014年度利润分配方案的议案》的决议〔第1501004号〕。表决结果:赞成股份数46112.3688万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的99.66%,反对股份数157.7399万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过具有表决权股东(代理人)所持股份数的半数以上,表决结果合法有效。

  5.对《关于2014年度董事、监事及高管人员履职评价报告》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年度股东大会关于通过《关于2014年度董事、监事及高管人员履职评价报告》的决议〔第1501005号〕。表决结果:赞成股份数46112.3688万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过具有表决权股东(代理人)所持股份数的半数以上,表决结果合法有效。

  6.对《关于2014年度董事绩效考核结果情况的报告》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年度股东大会关于通过《关于2014年度董事绩效考核结果情况的报告》的决议〔第1501006号〕。表决结果:赞成股份数46112.3688万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过具有表决权股东(代理人)所持股份数的半数以上,表决结果合法有效。

  7.对《关于2014年度监事绩效考核结果情况的报告》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年度股东大会关于通过《关于2014年度监事绩效考核结果情况的报告》的决议〔第1501007号〕。表决结果:赞成股份数46112.3688万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过具有表决权股东(代理人)所持股份数的半数以上,表决结果合法有效。

  8.对《关于制订2015年度董事薪酬管理办法的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年度股东大会关于通过《关于制订2015年度董事薪酬管理办法的议案》的决议〔第1501008号〕。表决结果:赞成股份数46087.6042万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的99.95%,反对股份数0万股,弃权股份数24.7646万股,赞成股份数超过具有表决权股东(代理人)所持股份数的半数以上,表决结果合法有效。

  9.对《关于制订2015年度监事薪酬管理办法的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年度股东大会关于通过《关于制订2015年度监事薪酬管理办法的议案》的决议〔第1501009号〕。表决结果:赞成股份数46087.6042万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的99.95%,反对股份数0万股,弃权股份数24.7646万股,赞成股份数超过具有表决权股东(代理人)所持股份数的半数以上,表决结果合法有效。

  10.对《关于发行“三农”专项金融债券的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年度股东大会关于通过《关于发行“三农”专项金融债券的议案》的决议〔第1501009号〕。表决结果:赞成股份数46112.3688万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过具有表决权股东(代理人)所持股份数的2/3,表决结果合法有效。

  11.对《关于本行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年度股东大会关于通过《关于本行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》的决议〔第1501011号〕。表决结果:赞成股份数46112.3688万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过具有表决权股东(代理人)所持股份数的2/3,表决结果合法有效。

  12.对《关于授权董事会全权决策“三农”专项金融债券发行和在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年度股东大会关于通过《关于授权董事会全权决策“三农”专项金融债券发行和在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的议案》的决议〔第1501012号〕。表决结果:赞成股份数46112.3688万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过具有表决权股东(代理人)所持股份数的2/3,表决结果合法有效。

  13.对《关于股权转让的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年度股东大会关于通过《关于股权转让的议案》的决议〔第1501013号〕。表决结果:赞成股份数46112.3688万股,占出席会议具有表决权股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过具有表决权股东(代理人)所持股份数的2/3,表决结果合法有效。

  江苏一正律师事务所指派该所律师蒋艺、郭慧见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和本行章程的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

  特此公告。

  备查文件:

  1.本次股东大会会议记录;

  2.江苏一正律师事务所出具的法律意见书。

  江苏射阳农村商业银行股份有限公司董事会

  二○一五年三月二十六日

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