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江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告
来源: 发布时间:2015年11月27日 字号【字体:    

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年11月28日在本行四楼第一会议室召开,出席本次会议并参加表决的股东(代理人)129人,代表股份48826.8668万股,占全体股份数的91.25%。

  会议由第二届董事会董事长臧正志先生主持,会议审议并经逐项表决通过了如下决议:

  1.对《第二届董事会工作报告》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会关于通过《第二届董事会工作报告》的决议〔第14L01001号〕。表决结果:赞成股份数48058.2146万股,占出席会议股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持股份数的半数以上,表决结果合法有效。

  2.对《第二届监事会工作报告》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会关于通过《第二届监事会工作报告》的决议〔第14L01002号〕。表决结果:赞成股份数48058.2146万股,占出席会议股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持股份数的半数以上,表决结果合法有效。

  3.对《关于2015-2017年发展战略规划(草案)的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会关于通过《关于2014-2017年发展战略规划(草案)的议案》的决议〔第14L01003号〕。表决结果:赞成股份数48058.2146万股,占出席会议股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持股份数的半数以上,表决结果合法有效。

  4.对《关于修订股东大会议事规则的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会关于通过《关于修订股东大会议事规则的议案》的决议〔第14L01004号〕。表决结果:赞成股份数48058.2146万股,占出席会议股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持股份数的半数以上,表决结果合法有效。

  5.对《关于修订董事会议事规则的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会关于通过《关于修订董事会议事规则的议案》的决议〔第14L01005号〕。表决结果:赞成股份数48058.2146万股,占出席会议股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持股份数的半数以上,表决结果合法有效。

  6.对《关于修订董事、董事长选举办法的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会关于通过《关于修订董事、董事长选举办法的议案》的决议〔第14L01006号〕。表决结果:赞成股份数48058.2146万股,占出席会议股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持股份数的半数以上,表决结果合法有效。

  7.对《关于修订监事、监事长选举办法的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会关于通过《关于修订监事、监事长选举办法的议案》的决议〔第14L01007号〕。表决结果:赞成股份数48058.2146万股,占出席会议股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持股份数的半数以上,表决结果合法有效。

  8.对《关于修订董事管理办法的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会关于通过《关于修订董事管理办法的议案》的决议〔第14L01008号〕。表决结果:赞成股份数48058.2146万股,占出席会议股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持股份数的半数以上,表决结果合法有效。

  9.对《关于修订独立董事制度的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会关于通过《关于修订独立董事制度的议案》的决议〔第14L01009号〕。表决结果:赞成股份数48058.2146万股,占出席会议股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持股份数的半数以上,表决结果合法有效。

  10.对《关于修订外部监事制度的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会关于通过《关于修订独立董事制度的议案》的决议〔第14L01009号〕。表决结果:赞成股份数48058.2146万股,占出席会议股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持股份数的半数以上,表决结果合法有效。

  11.对《关于修订信息披露制度的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会关于通过《关于修订信息披露制度的议案》的决议〔第14L01010号〕。表决结果:赞成股份数48058.2146万股,占出席会议股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持股份数的半数以上,表决结果合法有效。

  12.对《关于股权转让的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会关于通过《关于股金转让的议案》的决议〔第14L01011号〕。表决结果:赞成股份数47967.6148万股,占出席会议股东(代理人)所持股份数的99.81%,反对股份数90.5998万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持股份数的半数以上,表决结果合法有效。

  13.对《关于股权转让的备案报告》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会关于通过《关于股金转让的备案报告》的决议〔第14L01012号〕。赞成股份数47967.6148万股,占出席会议股东(代理人)所持股份数的99.81%,反对股份数90.5998万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持股份数的半数以上,表决结果合法有效。

  14.对《关于提名第三届董事候选人的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会关于通过《关于提名第三届董事候选人的议案》的决议〔第14L01013号〕。表决结果:赞成股份数48058.2146万股,占出席会议股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持股份数的半数以上,表决结果合法有效。

  15.对《关于提名第三届非职工监事候选人的议案》进行表决,形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会关于通过《关于提名第三届非职工监事候选人的议案》的决议〔第14L01014L号〕。表决结果:赞成股份数48058.2146万股,占出席会议股东(代理人)所持股份数的100%,反对股份数0万股,弃权股份数0万股,赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持股份数的半数以上,表决结果合法有效。

  16.江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会,依照本行《章程》和《董事、董事长选举办法》的规定,出席会议的股东采取无记名投票方式,选举产生了本行第三届董事13人。臧正志、江向东、成飞先生当选为本行第三届执行董事;王春良、周也勤、胡晨光、戴春明、朱克荣、赵林、顾兵先生当选为本行第三届非执行董事;孙军军先生、张国喜先生和陈世媛女士当选为本行第三届独立董事。任期三年。形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年第一次股东大会关于选举《江苏射阳农村商业银行股份有限公司关于选举产生第三届董事的决议》〔第14L01016号〕。选举程序与结果合法有效。

  17.江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会,依照本行《章程》和《监事、监事长选举办法》的规定,采取无记名投票方式,选举产生了第三届非职工监事6人。刘晓荣、陶明军先生和吕书华女士当选为本行股东监事,段嘉祥、田为群、陈正勇先生当选为本行外部监事。任期三年。形成了江苏射阳农村商业银行股份有限公司2014年第一次股东大会关于选举《江苏射阳农村商业银行股份有限公司关于选举产生第三届非职工监事的决议》〔第14L01017号〕。选举程序与结果合法有效。

  江苏一正律师事务所指派该所律师蒋艺、丁杰见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和本行章程的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

  特此公告。

  备查文件:

  1.本次股东大会会议记录;

  2.江苏一正律师事务所出具的法律意见书。

  江苏射阳农村商业银行股份有限公司董事会

  二○一四年十一月二十八日          

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